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瑞达期货: 关于董事会、监事会换届完竣暨推荐董事长、副董事长、各特意委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等关连人员的公告

2022-01-27 01:30分类:终审上诉 阅读:

证券代码:002961       证券简称:瑞达期货        公告编号:2022-006债券代码:128116       债券简称:瑞达转债                瑞达期货股份有限公司 关于董事会、监事会换届完竣暨推荐董事长、副董事长、各特意委  员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等关连人员的公告   本公司及董事会全盘成员保证消休流露的内容逼真、切实、完竣,异国乌有记载、误导性陈述或宏大遗漏。   瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 13 日召开 2022年第一次一时股东大会,推荐产生了公司第四届董事会非独力董事 5 名、独力董事 3 名、第四届监事会非职工代外监事 2 名,与公司于 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第二次职工代外大会推荐产生的 1 名职工代外监事,共同构成公司第四届董事会和第四届监事会,任期自股东大会审议经历之日首三年。   经全盘董事、监事一致应允,豁免董事会、监事会的挑前通告期限,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,推荐产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会各特意委员会委员及主任委员、第四届监事会主席;聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官、内审部负责人及证券事务代外,现将详明情况公告如下:   一、第四届董事会成员情况   董事长:林志斌师长   副董事长:张岩师长   非独力董事:林志斌师长、葛昶师长、郭晓利师长、林鸿斌师长、张岩师长   独力董事:陈守德师长、于学会师长、陈咏晖师长   二、第四届监事会成员情况   监事会主席:杨璐女士   非职工代外监事:杨璐女士、江福源师长   职工代外监事:张东亮师长   三、第四届董事会各特意委员会委员情况序号      委员会名称      主任委员(齐集人)     委员     四、第四届董事会聘任高级管理人员情况     总经理:葛昶师长     副总经理:黄伟光师长、林娟女士、黄哗师长、刘世鹏师长、徐志谋师长     财务总监:曾永红女士     董事会秘书:林娟女士     首席风险官:杨明东师长     五、内审部负责人     内审部负责人:费飏女士     六、证券事务代外     证券事务代外:甘雅娟女士     董事会、监事会成员任期为 2022 年第一次一时股东大会审议经历之日首三年;各特意委员会委员、高级管理人员及关连人员任期为第四届董事会第一次会议审议经历之日首至本届董事会届满之日止。     上述人员具备与其行使职权相体面的任职条件,不存在《公司法》、                                  《深圳证券生意业务所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形,不存在为“爽约被执走人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未消弭的情况,也未尝受到中国证监会和深圳证券生意业务所的任那儿那边罚和惩戒,未因涉嫌犯法被司法组织立案侦查或者涉嫌不法违规被中国证监会立案调查。任职资格和聘任程序符合关连法律法规、规范性文件请求及《公司章程》的规定。独力董事就聘任董事长、副董事长及高级管理人员事项发外了应允的独力成见。     公司非独力董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独力董事的人数比例符合关连法规的请求,独力董事候选人的任职资格和独力性已经深圳证券生意业务所备案审核无阻挡。  公司董事、高级管理人员及其配偶和嫡系支属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,公司监事会中职工代外监事的比例未矮于三分之一,符合关连法律法规请求。  董事会特意委员会成员总共由董事构成,成员为单数,不少于三名,其中审计委员会、挑名委员会、薪酬与考核委员会中独力董事占无数并担任齐集人,审计委员会中独力董事陈守德师长为会计专科人士并担任齐集人。  林娟女士和甘雅娟女士已取得深圳证券生意业务所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》       、《深圳证券生意业务所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的关连规定。  公司第三届董事会董事肖伟师长任期届满后不再担任独力董事职务,且不担任公司其他职务。肖伟师长在公司任职期间,未直接或间接持有公司股份,不存在答当执走而未执走的许诺事项。公司董事会对肖伟师长任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献外示衷心的感谢。  董事会秘书及证券事务代外的联系手段如下:  联系人:林娟、甘雅娟  电话:0592-2681653  传真:0592-2397059  电子邮箱:ruida@rdqh.com、gyj_rabbit@126.com  通讯地址:厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货股份有限公司董事会办公室  邮政编码:361000  特此公告。                                     瑞达期货股份有限公司                                            董事会

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