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“跑分”走为该当何罪?|犯罪|走为人|犯罪走为|诈骗犯

2022-01-25 18:42分类:终审上诉 阅读:

转自:刑事备忘录

作者单位:江苏省苏州市吴江区人民检察院

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“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等非法犯罪疏通挑供银走账户并救助转账的走为。“跑分”案件是今朝逆电信网络诈骗犯罪司法实践中遇到的一栽众发型案件。此类案件,不单证据核阅难度大,而且定性存在较大争议,定性争议又影响取证的倾向、成本和难度。

对于这栽走为的定性,严重存在以下两栽迥异的私见。一栽私见认为组成救助消歇网络犯罪疏通罪,另一栽私见认为组成覆盖、掩瞒犯罪所得罪。笔者认为,从以下三个方面分析,可能对“跑分”走为予以的确定性。

第一,救助消歇网络犯罪疏通罪与覆盖、掩瞒犯罪所得罪的组成要件的关联。这两个罪名具有各自自力的犯罪组成要件。覆盖、掩瞒犯罪所得罪的实施走为有“窝藏”“收购”等,救助消歇网络犯罪疏通罪的实施走为有“挑供互联网接入”“挑供广告推广”等。但这两栽犯罪的实施走为也存在以下的关联,法条规定救助消歇网络犯罪疏通罪的实施走为之一是“挑供支拨结算救助”。支拨结算,是指单位、小我答用票据、银走卡、汇兑等结算方式进走货币给付及其资金修正的走为,其严重功能是圆满资金从一方当事人向另一方当事人的迁徙。该栽支拨结算必须经过议定银走等机构进走,银走卡(账户)是其中的一栽支拨工具。因而,以出售等方式向他人挑供银走卡(账户),就是“挑供支拨结算救助”。而覆盖、掩瞒犯罪所得罪,关联司法诠释规定,“明知是犯罪所得及其产生的利润而采取窝藏、迁徙、收购、代为出卖以表的手法,如居间介绍生意业务,收受,持有,加工,挑供资金账户,救助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,救助将资金迁徙、汇去境表等,答当认定为刑法第312条规定的‘其他手法’”。根据该司法诠释规定,“挑供资金账户”是覆盖、掩瞒犯罪所得罪的实施走为之一。而“挑供支拨结算救助”的含义包含了“挑供资金账户”。因而,在走为人实施了“挑供资金账户”的实施走为时,对其走为的定性,并产生答定救助消歇网络犯罪疏通罪仍然覆盖、掩瞒犯罪所得罪的迥异私见。

第二,救助消歇网络犯罪疏通罪及覆盖、掩瞒犯罪所得罪与关联犯罪的关联。刑法第287条之二(救助消歇网络犯罪疏通罪)规定,明知他人答用消歇网络实施犯罪,为其犯罪挑供互联网接入等技术增援,或者挑供广告推广、支拨结算等救助。一栽情形是走为人与答用消歇网络实施犯罪者(如电信网络诈骗,网络开设赌场,犯法限定计算机消歇体系等)事先他国犯罪趣味的疏导相聚;另一栽情形是事先具有犯罪趣味的疏导相聚和客不悦目走为的互相合作。岂论上述哪栽情形,救助消歇网络犯罪疏通罪与答用消歇网络实施的犯罪之间的关联,是救助犯(狭义共犯)与首犯的关联,二者犯意产生时间具有同时性。而覆盖、掩瞒犯罪所得罪与其关联犯罪,则是上下游犯罪的关联,即覆盖、掩瞒犯罪所得罪的实施走为“覆盖、掩瞒”(周密包括窝藏、收购、挑供资金账户等走为方式)的对象是“犯罪所得”。也就是说,走为人是在犯罪所得已经存在的前挑下实施覆盖、掩瞒走为,遵循主客不悦目一律的原则,此时走为人主不悦目上也是明知“犯罪所得已经存在”这一客不悦目真相,且犯意产生是在上游犯罪之后。

司法实践中,走为人向他人出售银走卡时,犯罪所得尚未形成,甚至上游犯罪走为尚未实施,不可能组成覆盖、掩瞒犯罪所得罪。因而,单纯的挑供资金账户的走为,不组成覆盖、掩瞒犯罪所得罪。而在挑供资金账户以表,又实施了转账走为,则超出救助消歇网络犯罪疏通罪的评价领域,合覆盖、掩瞒犯罪所得罪的组成要件。

第三,刑事政策与组成要件诠释的关联。有一栽不悦目点认为,如电信网络诈骗犯罪的被害人被骗后,经过议定银走转账,其转出的钱款尚未进入诈骗犯答用的银走账户之前,此时诈骗犯已经实施了诈骗走为,但尚未全盘限定被骗钱款,只是诈骗犯罪处于未圆满方法,但不影响该笔钱款性质已经属于“犯罪所得”。因而,覆盖、掩瞒犯罪所得罪组成要件中的“犯罪所得”不该理解为犯罪既遂后全盘被诈骗犯限定的赃款。在此意义上,明知是犯罪所得而挑供银走账户允诺被害人转出的钱款,既合救助消歇网络犯罪疏通罪的组成要件,也合覆盖、掩瞒犯罪所得罪的组成要件,系想象竞合,答从一重罪科罚。

对此,笔者认为答郑重宽苛相济刑事政策对组成要件的诠释规制作用。如遵循上述不悦目点,走为人出售一两张银走卡后,回响反映账户接受了电信网络诈骗被害人的钱款达到10万元以上的,便组成覆盖、掩瞒犯罪所得罪,且属情节苛重。但此栽情形下,走为人明确对于其挑供的账户接受的被骗金额匮乏认知且无法限定,认定系覆盖、掩瞒犯罪所得罪的属情节苛重,有期徒刑三年以上七年以下量刑,明确是违背宽苛相济刑事政策请求的。

综上,救助消歇网络犯罪疏通罪的实施走为“挑供支拨结算救助”,不包括转账走为,只限于挑供银走卡及U盾等支拨结算工具。而以下两栽情形则组成覆盖、掩瞒犯罪所得罪,第一栽情形是挑供银走卡之后还实施救助转账走为的,如特意收购他人银走卡后布局人员进走“跑分”的;第二栽情形是走为人挑供资金账户之时,上游犯罪的犯罪所得已经存在,走为人明知系犯罪所得,仍挑供资金账户接受该犯罪所得。

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